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董事會重大決議
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重要決議事項
第22屆 第10次董事會會議記錄
2017/08/10

1.通過本公司藉由子公司PET Far Eastern (Holding) Limited 現金增資亞東石化(上海)案。

2.通過修正本公司「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」部分條文案。

3.通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。

4.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核施行細則」部分篇章案。

第22屆 第9次董事會會議記錄
2017/05/11

1.通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

2.通過本公司105年度營業報告書。

3.通過本公司參與亞東石化股份有限公司現金增資案。

第22屆 第8次董事會會議記錄
2017/03/23

1.通過本公司105年度董事及員工酬勞案。

2.通過本公司105年度財務報告(含個體)案。

3.通過本公司105年度盈餘分配案。

4.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

5.通過召開106年度股東常會案。

6.通過本公司106年度營業預算及資本支出預算案。

7.通過發行106年度無擔保公司債案。

8.通過出售化纖生產設備一批予遠東紡纖(越南)有限公司案。

9.通過修正本公司「公司治理守則」部分條文案。

10.通過修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。

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