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董事會重大決議
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重要決議事項
第23屆 第3次董事會會議記錄
2018/11/09

1.通過發行無擔保公司債案。

2.通過遠東資源開發之短期資金融通額度案。

3.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

4.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。

5.通過修訂本公司「會計制度」部分條文案。

6.通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分篇章案。

7.通過提報107年度稽核計畫執行及增加申報案件情形暨108年度稽核計畫。

第23屆 第2次董事會會議記錄
2018/08/10

1.通過委任本公司「薪資報酬委員會」委員。

2.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

第23屆 第1次董事會會議記錄
2018/06/29

1.推選本公司董事長、副董事長案。

2.通過聘任本公司總經理及解除公司法有關總經理競業禁止之限制。

3.通過聘任本公司經理級以上主管及解除公司法有關經理人競業禁止之限制。

第22屆 第13次董事會會議記錄
2018/05/11

1.通過本公司董事(含獨立董事)候選人名單。

2.通過解除董事競業禁止之限制。

3.通過本公司106年度營業報告書。

4.通過發行107年度無擔保公司債案。

5.通過遠鼎投資向銀行提供之授信額度提供保證案。

6.通過本公司參與亞東石化股份有限公司現金增資案。

7.通過本公司參與遠東投資控股公司現金增資案。

第22屆 第12次董事會會議記錄
2018/03/22

1.通過本公司106年度董事及員工酬勞案。

2.通過本公司106年度財務報告(含個體)案。

3.通過本公司106年度盈餘分配案。

4.改選董事(含獨立董事)案。

5.通過修正本公司章程部分條文案。

6.通過召開107年度股東常會案。

7.通過遠東投資控股以合資取得美國德州PTA及PET廠。

8.通過本公司107年度營業預算及資本支出預算案。

9.通過修正本公司「會計制度」部分條文案。

10.通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分篇章案。

11.通過發行107年度無擔保公司債案。

12.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

13.通過本公司內部控制制度聲明書。

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