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組織與規則

遠東新世紀公司董事會績效評估

本公司已依上市上櫃公司治理實務守則,於105年經董事會通過訂定「遠東新世紀股份有限公司董事會績效評估辦法」,每年由董事會成員及董事會議事單位就五大面向 (包含:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等)以內部自評方式,進行當年度之董事會績效評估;並於107年經董事會通過修訂績效評估辦法,明訂至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

除董事會績效評估外,本公司亦進行功能性委員會的績效自評作業(包括審計委員會、薪酬委員會及109年新設立之企業永續委員會),105至109年度本公司績效評估結果皆為「超越標準」,足以顯示本公司董事會運作成效卓越。

109年度本公司委託安永企業管理諮詢服務(股)公司執行外部評估,團隊成員具備永續發展、風險管理及公司治理相關領域之專長,包括傅文芳、曾于哲、高旭宏及洪國森等人,該公司及團隊成員與本公司並無業務往來,具備獨立性,其專業能力及經驗亦符合外部績效評估之要求。本次委外評估方式包括審閱董事會與功能性委員會相關資料、議題溝通設計、董事問卷填寫、董事訪談及鑑別問題,評估面向包括董事會架構與流程、董事會組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督、申報/揭露與績效的監督。

安永企業管理諮詢服務(股)公司於110年1月出具評估報告提供本公司在董事會運作上的建議,評估結果及建議事項預計提報薪酬委員會及110年3月24日董事會,本公司亦會將評估結果做為董事酬勞發放及提名續任之參考。

評估報告說明本公司在董事會架構(Structure)、成員(People)及流程與資訊(Process and Information)三方面的綜合表現程度分別為「標竿」、「進階」及「標竿」。

建議事項主要有下列四點,本公司預計將針對各項建議,在適當時間評估改善方式:

  1. 建議本公司增設法定以外之功能性委員會,例如 : 風險管理委員會及提名委員會。
  2. 建議強化董事成員多元性。
  3. 建議提升董事親自出席董事會之頻率。
  4. 建議邀請非員工身分董事參與重要營運會議,例如 : 年度預算大會及研發專題會議…等。

本公司針對上述建議皆已擬定因應計畫,包括109年11月已設立永續管理委員會,強化董事會架構,未來會繼續評估風險管理委員會及提名委員會之必要性;另於下屆董事改選時,將審慎評估董事候選人名單,強化董事成員多元性;本公司亦會規畫非員工身分之董事參與公司重大營運會議,並積極邀請董事親自出席董事會。

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