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董事會重大決議
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重要決議事項
第24屆 第1次董事會會議記錄
2021/07/29

1.推選本公司董事長、副董事長案。

2.通過聘任本公司總經理及營運長案。

3.通過聘任董事長特別助理並新設「遠東未來事業及產品轉型規劃部」。

4.通過委任本公司「薪資報酬委員會」、「企業永續委員會」委員。

第23屆 第14次董事會會議記錄
2021/07/12

1.通過重新訂定110年度股東常會召開日期及地點,並授權董事長訂定除息基準日案。

2.通過發行無擔保公司債案。

3.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

第23屆 第13次董事會會議記錄
2021/05/13

1.通過本公司109年度營業報告書。

2.通過本公司董事(含獨立董事)候選人名單。

3.通過解除董事競業禁止之限制。

第23屆 第12次董事會會議記錄
2021/03/24

1.通過本公司109年度董事及員工酬勞案。

2.通過本公司109年度財務報告(含個體)案及委任簽證會計師。

3.通過本公司109年度盈餘分配案。

4.改選董事(含獨立董事)案。

5.通過召開110年度股東常會案。

6.通過本公司110年度營業預算及資本支出預算案。

7.通過發行無擔保公司債案。

8.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

9.通過本公司終止海外存託憑證(GDR)。

10.  通過本公司現金增資Far Eastern Investment (Holding) Limited案。

11.通過本公司內部控制制度聲明書。

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