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董事會重大決議
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重要決議事項
第23屆 第11次董事會會議記錄
2020/11/12

1.通過勤業眾信聯合會計師事務所調整簽證會計師案。

2.通過修正本公司「公司治理守則」、「董事會議事規則」及「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。

3.通過訂定本公司「智慧財產管理計畫」。

4.通過訂定本公司「風險管理政策」。

5.通過設置本公司「企業永續委員會」暨修正本公司「企業永續政策」部分條文案。

6.通過委任企業永續委員三人,暨提報召集委員及委員酬勞案。

7.通過發行可持續發展無擔保公司債案。

8.通過遠東資源開發及亞東綠材之短期資金融通額度案。

9.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

10.通過修訂及增訂本公司「內部稽核實施細則」部分篇章案。

11.通過提報109年度稽核計畫執行及增加申報案件情形暨110年度稽核計畫。

第23屆 第10次董事會會議記錄
2020/08/11

1.通過本公司設立子公司 FE Oriental Investment Holding (Singapore) PTE LTD 並投資設立 FE New Century Industry (Singapore) PTE LTD。

2.通過本公司間接對大陸投資案。

3.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

第23屆 第9次董事會會議記錄
2020/05/12

1.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

2.通過本公司108年度營業報告書。

第23屆 第8次董事會會議記錄
2020/03/24

1.通過本公司108年度董事及員工酬勞案。

2.通過本公司108年度財務報告(含個體)案。

3.通過本公司108年度盈餘分配案。

4.通過修正本公司章程部分條文案。

5.通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

6.通過修正本公司「誠信經營守則」部分條文案。

7.通過召開109年度股東常會案。

8.通過修正本公司「會計制度」、「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。

9.通過本公司109年度營業預算及資本支出預算案。

10.通過解除本公司會計主管競業禁止之限制案。

11.通過發行無擔保公司債案。

12.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

13.通過本公司內部控制制度聲明書。

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