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董事會重大決議
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重要決議事項
第24屆 第10次董事會會議記錄
2023/11/10

1.通過訂定本公司「關係人相互間財務業務作業規範」。

2.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

3.通過提報112年度稽核計畫執行暨113年度稽核計畫。

第24屆 第9次董事會會議記錄
2023/08/11

1.通過本公司向關係人續租不動產案。

2.通過發行無擔保公司債案。

3.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

4.通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

5.通過修正本公司「公司治理守則」部分條文案。

第24屆 第8次董事會會議記錄
2023/05/11

1.通過本公司112年第1季財務報告。

2.通過修正本公司章程部分條文案。

3.通過本公司111年度營業報告書。

4.通過修正本公司112年股東常會議事內容。

第24屆 第7次董事會會議記錄
2023/03/08

1.通過本公司111年度董事及員工酬勞案。

2.通過本公司111年度財務報告(含個體)案及委任會計師。

3.通過本公司111年度盈餘分配案。

4.通過召開112年度股東常會案。

5.通過本公司112年度營業預算及資本支出預算案。

6.通過本公司透過子公司PET FAR EASTERN (HOLDING) LIMITED,間接增資遠東聯石化(揚州)有限公司案。

7.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

8.通過本公司內部控制制度聲明書。

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