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董事會重大決議
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重要決議事項
第24屆 第6次董事會會議記錄
2022/11/09

1.通過本公司111年第3季財務報告。

2.通過依企業併購法取得遠東先進公司股份。

3.通過依企業併購法取得亞東創新公司股份。

4.通過依企業併購法取得亞東綠材公司股份。

5.通過依企業併購法取得全家福公司股份。

6.通過本公司透過FE Oriental Investment Holding (Singapore) Pte. Ltd.轉投資FE Green PET (M) Sdn Bhd。

7.通過發行無擔保公司債案。

8.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

9.通過本公司設置資訊安全處並委任資安長。

10.通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」。

11.通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。

12.通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。

13.通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分篇章案。

14.通過提報111年度稽核計畫執行暨112年度稽核計畫。

第24屆 第5次董事會會議記錄
2022/08/10

1.通過本公司111年第2季財務報告。

2.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

3.通過修正本公司「公司治理守則」及「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。

第24屆 第4次董事會會議記錄
2022/05/10

1.通過勤業眾信聯合會計師事務所調整簽證會計師案。

2.通過本公司111年第1季財務報告。

3.通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

4.通過本公司110年度營業報告書。

5.通過修訂本公司111股東常會召開方式及議事內容。

6.通過本公司與遠百企業承租建物。

第24屆 第3次董事會會議記錄
2022/03/08

1.通過本公司110年度董事及員工酬勞案。

2.通過本公司110年度財務報告(含個體)案及委任簽證會計師。

3.通過本公司110年度盈餘分配案。

4.通過修正本公司章程部分條文案。

5.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

6.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。

7.通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

8.通過修正本公司「企業永續發展政策」及「企業永續委員會組織規程」部分條文案。

9.通過召開111年度股東常會案。

10.通過本公司111年度營業預算及資本支出預算案。

11.通過發行無擔保公司債案。

12.通過遠鼎投資向本公司之子公司銀行授信額度提供保證案。

13.過本公司參與亞東石化股份有限公司現金增資案。

14.通過修正本公司「內部稽核實施細則」部分篇章案。

15.通過本公司內部控制制度聲明書。

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