公司治理

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>公司治理>重要公司制度及運作公司治理運作情形
公司治理運作情形
  1. 本公司於108年5月10日董事會通過設置公司治理主管,由公司治理主管陳立齊負責公司治理相關事務,已具備公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上,職權範圍包括:辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等項目落實公司治理。
  2. 111年度公司治理業務執行情形:
    1. 辦理董事會及審計委員會之會議相關事宜並製作議事錄:董事會4次,審計委員會4次,共8次。

    2. 辦理股東會之會議相關事宜並製作議事錄:共1次。

    3. 協助董事進修:13人,共88小時。

    4. 協助提供董事執行業務所需資料,包含董事會及審計委員會前7日提供相關會議資料。

    5. 協助董事於執行業務或董事會正式決議時應遵守之法規。

  3. 111年度公司治理主管進修情形:

進修日期

主辦單位

課程名稱

進修時數

111/08/17

111/08/17

財團法人台灣金融研訓院

公司治理論壇-俄烏戰爭對台灣的啟示

3

111/12/16

111/12/16

社團法人中華公司治理協會

從實務案例了解關係人交易與非常規交易

3

111/12/21

111/12/21

財團法人台灣金融研訓院

公司治理論壇-從全球趨勢洞察未來人才布局

3

111/12/22

111/12/22

社團法人中華公司治理協會

非合意併購之攻防策略與公司負責人責任

3

 

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公司章程

第 1-2 筆 l 總共 2 筆

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