公司治理

1. 本公司於108年5月10日董事會通過設置公司治理主管，由公司治理主管陳立齊負責公司治理相關事務，已具備公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，職權範圍包括：辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等項目落實公司治理。
2. 111年度公司治理業務執行情形：

   1. 辦理董事會及審計委員會之會議相關事宜並製作議事錄：董事會4次，審計委員會4次，共8次。

   2. 辦理股東會之會議相關事宜並製作議事錄：共1次。

   3. 協助董事進修：13人，共88小時。

   4. 協助提供董事執行業務所需資料，包含董事會及審計委員會前7日提供相關會議資料。

   5. 協助董事於執行業務或董事會正式決議時應遵守之法規。

3. 111年度公司治理主管進修情形：

進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
起	訖
111/08/17	111/08/17	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇－俄烏戰爭對台灣的啟示	3
111/12/16	111/12/16	社團法人中華公司治理協會	從實務案例了解關係人交易與非常規交易	3
111/12/21	111/12/21	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇－從全球趨勢洞察未來人才布局	3
111/12/22	111/12/22	社團法人中華公司治理協會	非合意併購之攻防策略與公司負責人責任	3

 

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