公司治理

董事會權責

本公司之董事會忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

遠東新世紀公司董事會績效評估

本公司已依上市上櫃公司治理實務守則，於2016年經董事會通過訂定「遠東新世紀股份有限公司董事會績效評估辦法」，每年由董事會成員及董事會議事單位以內部自評方式，進行當年度之董事會績效評估，評估內容包括五大面向 (對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等)，共有44項評估指標；另，本公司於2018年經董事會通過修訂績效評估辦法，明訂至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。

除董事會績效評估外，本公司亦進行功能性委員會的績效自評作業(包括審計委員會、薪酬委員會及2020年新設立之企業永續委員會)，2016至2023年度本公司上述之績效評估結果皆為「超越標準」(自評分數90分以上)，足以顯示本公司董事會運作成效卓越，每年度之評估結果將定期於薪酬委員會及董事會報告，2022年度評估結果已於2023年2月17日薪酬委員會報告及2023年3月8日董事會報告；2023年度評估結果預計在2024    年第一季提報薪酬委員會及董事會。

本公司目前已於2023年度及2020年度執行兩次董事會外部評估，兩次評估皆委託安永企業管理諮詢服務(股)公司執行，團隊成員具備永續發展、風險管理及公司治理相關領域之專長，該公司及團隊成員與本公司並無業務往來，具備獨立性，其專業能力及經驗亦符合外部績效評估之要求。委外評估方式包括審閱董事會與功能性委員會相關資料、議題溝通設計、董事問卷填寫、董事訪談及鑑別問題，評估面向包括董事會架構與流程、董事會組成成員、法人與組織架構、角色與權責、行為與文化、董事培訓與發展、風險控制的監督、申報/揭露與績效的監督。

安永企業管理諮詢服務(股)公司於2024年1月出具評估報告提供本公司在董事會運作上的建議，評估結果及建議事項提報2024年第一季之薪酬委員會及董事會後，本公司亦會將評估結果做為董事酬勞發放及提名續任之參考。

2023年度外部績效評估報告說明本公司在董事會架構(Structure)、成員(People)及流程與資訊(Process and Information)三方面的綜合表現程度分別為「進階」、「進階」及「標竿」。

►建議事項主要有下列四點，本公司預計將針對各項建議，在適當時間評估改善方式：

1. 建議本公司獨立董事應達全體董事席次之1/3，且應考慮更換任期超過三屆的獨立董事。
2. 建議本公司應建立董事人才庫，以強化董事成員多元性。
3. 建議本公司應適當降低具親屬關係的董事席次。
4. 建議本公司董事會可增加外部利害關係人之重大議題。

本公司針對上述建議皆已擬定因應計畫，包括2024年董事改選將審慎評估新任董事的成員及架構，強化董事會多元性，及符合法規對獨立董事之相關規範；本公司亦已規畫董事會增加提報外部利害關係人之重大議題。

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